Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario
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Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
Nuovi indicatori UIF per l’antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio