Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole
Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole
Category: Antiriciclaggio
Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE
Norme UE Antiriciclaggi pubblicate nella gazzetta dell’unione europea del 19 giugno
Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?
Regole UE antifrode: dal 1 gennaio i PSP, prestatori servizi di pagamento, hanno nuovi obblighi di comunicazioni dati alle Entrate. FAQ ADE del 19 febbraio
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l’adempimento dei dati dei titolari effettivi
Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF
Nuovi indicatori UIF per l’antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio
Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
Modello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante
